栋梁新材:未来三年(2015年—2017年)股东回报规划

发布日期:2020-09-26 16:29   来源:未知   阅读:

  浙江栋梁新材股份有限公司 未来三年(2015年—2017年)股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发「2012」37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)和浙江证监局下发的《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字「2012」138号)的相关要求,为推动建立科学、持续、稳定的股东回报机制,完善分红决策和监督机制,切实保护公众投资者合法权益,公司董事会制定了《未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》(以下简称“本规划”),具体内容如下: 一、 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展目标,充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 未来三年内,公司进一步强化回报股东的意识,按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是公众投资者)的意见。 三、公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的具体内容 (一)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2015-2017年,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 (二)公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后,公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数,在满足相关现金分红条件且满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分三十,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 (三)如果未来三年内公司经营情况良好,净利润保持持续稳定增长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的,可以在满足上述现金分红之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。 (四)存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的红利,以偿还其占用的资金。 四、股东回报规划的决策机制 (一)在充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的基础上,公司管理层、董事会提出合理的利润分配预案,经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。 (二)董事会审议现金分红具体方案时,应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求,切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的,公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。 五、调整分红政策和本规划 公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及章程的规定;并由公司董事会提交议案审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 六、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。 七、本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效。 浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2015年3月13日

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